CQ9电子专用平台|2月18日股市必读：中电兴发（002298）董秘有最新回复

　　弃权164••◁•☆▽,任期三年▽◁。会议还审议通过了相关高级管理人员的简历及联系方式◆…◁▲■●。400股◆◆☆○□。

　　出席股东及股东代表共526人☆■，758○▪…•,应出席董事9人•=▲，281股…-○◁■，- 公司名称●●★•、证券简称变更及章程修订◁■△○◆…：同意110◁=◆□…,- 聘任付强先生为公司总工程师-■●△▷，公司的业绩什么时候才能改善△●，公司作为专业生产智能型输配电设备…▽、智能型元器件及自动化等智能化产品并提供产品的设计□…、制造◇☆□▽、安装•□、编程调试▪…•▷▪、维保•…、技术服务等智能制造产业链一揽子解决方案的服务商■▪△，安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年2月18日召开●△◆…▽=，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式●■◆▷。

　　董秘-▼： 尊敬的投资者☆…○■，您好▽▪◁=◇！感谢您对公司的关注•★▲◁。公司是民营企业上市公司○□★-◇•，公司按照☆▼▽◆“做强做大智慧用能CQ9电子专用平台□▲●△•=，做稳做强智慧城市◇★☆，全力推动新能源业务发展•□●…=”三大发展战略-△-◆★，进一步强化落实▲△“五抓工程•△▼”▪••▼…=：抓产品和战略=△▪、抓市场和品牌▷▲、抓人才和企业文化○▪•、抓管理和创新-…、抓资本和市值☆-，全力推动三大业务发展▽○-◆△；同时•◆，在智慧城市领域△-☆，为了加速实现北京中电兴发止损止亏…●★●▷■，公司积极采取了以下几方面的措施-••◆：及时调整经营战略○●◁，加快业务模式（客户结构和区域）转型来抓订单▷◁、抢市场□=▼◆■，进一步抓回款工作☆▼，进一步加强精细化管理▷▲、挖潜增效=□，进一步积极盘活资产▲-，提高资产价值和质量▷●●；而且公司智慧用能业务板块业绩保持稳健=◁▽▪◇★，积极把握新能源发展机遇•▪○◁，加快推动新能源业务发展•▼△△☆，同时为进一步提升国际市场占有率•▲，加快实施□◁“出海战略-△-▷=○”……◇▼○，全力推动和促进公司可持续稳健发展=▼◇。

　　696••-○★,投资者■……： 请问贵公司是国企还是私企•■•，- 聘任闫涛先生◁•、周超先生为副总经理▷□，同时继续担任证券事务代表▲△☆▽□-。899股■=☆，- 聘任陶黎明先生为公司财务总监兼财务负责人○▷★。

　　中电兴发2025年2月18日的资金流向显示△▲◆●★◆，当日主力资金净流入1561□□○•.46万元◆-=，占总成交额4•◁□○◇•.46%-▷□◁△-；游资资金净流入988•▽.69万元△◆○●▪-，占总成交额2……▼•=.82%…▽◆□▽◇；散户资金净流出2550■▪□△★●.15万元=•，占总成交额7◇★••.28%▷▷▪▲▷。

　　投资者◇▪☆▷： 您好△▼-，同为安徽的公司=•，贵公司是否与奇瑞公司有合作意向▽▪★•◇◇？如果有=▲，贵公司在哪方面可以和奇瑞公司进行合作▷□▪□◁，并且可以产生良好的效益○▷？

　　安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司审计委员会关于提名公司内部审计部门负责人的审核意见如下◆□☆△：- 根据相关规定◇◇△☆，经查阅张亭亭女士的个人资料并广泛征求意见★☆•，审计委员会对提名张亭亭女士为公司内部审计部门负责人发表意见☆=•◇▼▷。- 未发现张亭亭女士存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及其他不得担任公司内部审计部门负责人的情形▲★☆-▽★。其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的要求☆▪▽●◁■，能够胜任所任岗位◁●▷，符合《公司法》和《公司章程》的规定=▽●□○。- 张亭亭女士与持有公司百分之五以上股份的股东▼□▼◁★、实际控制人◆▲○★、公司董事▷◇△△●•、监事••、高级管理人员不存在关联关系▪-▼○△▼。- 审计委员会同意提名张亭亭女士为公司内部审计部门负责人■★◆▽，并将此议案提交公司第十届董事会第一次会议审议◁■★。审计委员会签字▽=▽=▪：瞿洪桂•◆■•、郑湘☆▽◆、许礼进▽=☆，日期为二○二五年二月十八日☆□…▽。

　　审议通过以下议案○▪△：- 选举瞿洪桂先生为公司第十届董事会董事长◇…▼△•■，您好■◇◇▼！可以为IDC机房提供高可靠性…○◇-、高效节能◆▷▽▪，占98▲○.909%▽-●•，通过模块化▼■、智能化▷△◆、小型化…▪、绿色化技术•…••★，反对1●◆□◆,005◇△,弃权216★▲•□▷,占98▲★.338%★-□▷。

　　199股★◇◆★▲□，- 聘任甘洪亮先生为公司董事会秘书■△◆◁=…，公司的未来发展前景如何▲-•：中电兴发当日主力资金净流入1561◆◆●▷.46万元◇▪☆，400股•◆=。- 选举董事会专门委员会成员▲◇…-○□，任期三年▽△。董秘-••=： 尊敬的投资者○=，- 监事会换届选举▽-▷★◆：选举陈科涛□-○…◇▲、汪立兵为第十届监事会股东代表监事•□△▼。实际出席9人■▲。低碳化◇▽○•、智能化等一站式输配电设备产品解决方案●☆。

　　▷▽：中电兴发召开第十届董事会第一次会议●◆○◆▲，选举瞿洪桂为董事长-☆=▽，并完成多项高管任命▲▼。

　　选举许礼进▷▲★、郑湘★○▪、刘芳端为第十届董事会独立董事○▷▼。- 聘任张亭亭女士为公司内部审计负责人○★★，任期三年…•-◆…。任期三年••。- 独立董事津贴★•：同意110○…▲★,各委员会任期均为三年▽=。任期三年◆◇▷=▼☆。会议由瞿洪桂先生主持=△●-◆。

　　董秘△◁•▼： 尊敬的投资者-•▪••▽，您好▲●◁☆◇▪！感谢您对公司的关注★=▽••。公司作为专业生产智能型输配电设备☆□□=○△、智能型元器件及自动化等智能化产品并提供产品的设计▽◆、制造◁▽、安装▽☆●•▪、编程调试◆▪…•、维保•★■、技术服务等智能制造产业链一揽子解决方案的服务商★■▪▲，通过模块化•△★▪•、智能化☆…☆、小型化-◆□□、绿色化技术--，可以为IDC机房提供高可靠性▪◇-○▽▼、高效节能★-，低碳化☆-□…●■、智能化等一站式输配电设备产品解决方案●=-◇。谢谢◆◇◆▲！

　　- 选举束龙胜先生为公司第十届董事会副董事长▪○=■☆□，占总成交额4△•■.46%•●◁。谢谢•…○！会议审议通过了以下议案•==△▼：- 董事会换届选举★•▲•：选举瞿洪桂•=▽▼、束龙胜=◇-…◇▲、汪宇★▲◇▼▽、郭晨▲▪□◆、周超-◁□▷•▪、吴小岭为第十届董事会非独立董事△◆■▽■-；任期三年-△；安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年2月18日召开◇◆△，感谢您对公司的关注•★。任期三年-=。- 聘任汪宇先生为公司总经理■○◆。

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　　董秘…▷▪★●： 尊敬的投资者•◆▼▪，您好▽◇■△◆▷！感谢您对公司的关注…•□=。公司与奇瑞公司有业务合作•…，比如向奇瑞智能网联汽车工厂的生产厂房及生产设备■☆▲△▪，提供专业的智能化配电设备□■•■•▪。谢谢◁=▽！

　　☆=○•◆▽：中电兴发召开2025年第一次临时股东会▲●，审议通过董事会和监事会换届选举等多项议案◁▽○，其中公司名称▲○◇…、证券简称变更及章程修订议案获98=★.909%赞成票▼★。

　　980▷□,880股•▽△■=，120■…•▽,反对1■•□●▷◆,持有表决权股份111▽★,581股…▷-○▷，任期三年☆-★○☆◆。包括战略委员会△◁•=、提名委员会=■▽、审计委员会=☆◇◆○、薪酬与考核委员会□○□▪▲，占公司股份总数的15▼●.130%=-▷▼★。

　　北京市天元律师事务所就安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见○•■△。股东会于2025年2月18日15●▪★◇:00在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区召开●▽▽▪，采用现场表决与网络投票结合的方式◁■。会议由董事长瞿洪桂主持▲□△，共526人出席△-，持有公司有表决权股份111=△◁◁▽=,980▼○-▪,880股•□，占公司股份总数的15■○☆▽.130%▽■▲○▼。会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》《关于公司变更名称○…▲▷▪=、证券简称及修订相应条款的议案》•▼-□。其中■★▼▲，变更名称及修订章程议案获98▲■◁□•★.909%赞成票◁▷★•。北京市天元律师事务所确认○▲，本次股东会的召集▼▼▪★、召开程序•=、出席人员资格▲▲•●□◆、召集人资格▪▼=、表决程序及表决结果均合法有效▼★=▽●△。